Бизнесмен Леонид Рейман на службе капиталов "русской мафии"

Судебные показания: криминальный авторитет Геннадий Петров покупал испанский дом бывшего министра связи РФ У многих героев лихих 1990-х были проблемы с законом. Одни уехали на Запад, чтобы заняться там легальным бизнесом, и стали людьми второго сорта. Другие остались в беспокойной России — и не прогадали: теперь они респектабельные.

"Абсолютно компромиссный человек"

Сергей Михайлов. Задержан 16 октября 1996 г. в женевском аэропорту Куантрэн, после чего доставлен в следственную тюрьму Шан-Долон. Обвинение в причастности к организованной преступной группировке, незаконном приобретении недвижимости в Швейцарии, отмывании денег и подделке документов не устояло в суде. Присяжные вынесли решение, что Михайлов невиновен. Бывший высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры сообщил «Ведомостям»: швейцарцы просили российскую прокуратуру об оперативных данных. Но прокуратура посоветовала швейцарским коллегам обратиться в МВД. Однако нужны были четкие доказательства, а в России в силу разных обстоятельств к Михайлову претензий не было.

На сайте предпринимателя Сергея Михайлова висит благодарность от оргкомитета по проведению празднования 60-летия спецназа Главного разведывательного управления Генштаба за финансовую поддержку: фонд «Участие», совет директоров которого возглавляет Михайлов, выделил на торжество 250 000 руб. А еще Михайлова наградил почетной грамотой министр внутренних дел Рашид Нургалиев — «за благотворительную деятельность».

«Я действительно оказываю благотворительную помощь действующим сотрудникам и ветеранам системы МВД, внутренних войск и армии, — сообщил Михайлов (он письменно ответил на вопросы “Ведомостей”). — Но несмотря на это, все еще существует предвзятое мнение обо мне. Мне это неприятно. Но я продолжаю спокойно работать».

У Михайлова не всегда было полное взаимопонимание с правоохранительными органами. В октябре 1996 г. он был задержан в Швейцарии и помещен в следственную тюрьму. Власти Швейцарии пытались обвинить его в отмывании денег и в том, что он является лидером организованной преступной группировки (подробнее — см. врез). Незадолго до ареста, в августе, вышел отчет ФБР США, посвященный Семену Могилевичу, в котором Михайлов вместе с Виктором Авериным упоминались в числе членов «солнцевской организации».

Через два года обвинения были сняты и швейцарцы выплатили предпринимателю $0,5 млн компенсации. До ареста, вспоминает Михайлов, он занимался проектом, связанным с газопроводом Украина — Туркмения: «Бельгийцы придумали ноу-хау — восстановление труб без вскрытия грунта <...> этот многомиллионный проект был похоронен вместе с моим арестом».

Михайлов считает, что швейцарский процесс был «политическим»: «В середине 1990-х по Европе прокатилась целая череда таких вот арестов. Арестовали Михаила Черного, Александра Таранцева, Алимжана Тохтахунова… В итоге все они вышли на свободу». Михайлов, выйдя на свободу, вернулся в Россию, где стал завоевывать репутацию бизнесмена и благотворителя.

Часть бизнеса Михайлова связана с «Внуково». Здесь он начинал еще в конце 1980-х гг. Его кооперативы продавали цветы и ширпотреб по соседству с ларьками Могилевича. Там предприниматели познакомились и подружились, как вспоминал ранее Михайлов. Сегодня у Михайлова тоже есть бизнес во «Внуково», и это уже не цветочные палатки, а грузовой комплекс. Исходя из данных СПАРК Михайлов с партнерами через фирму «Аэротория» контролирует 75% ЗАО «Внуково терминал», выручка этой компании в 2009 г. — 243,7 млн руб. [РУСПРЕС: учредители ООО "Аэротория" - Сергей Петрович Столяров, Александр Валентинович Орлов, Сергей Анатольевич Михайлов, Михаил Юрьевич Кудин, генеральные директоры - Сергей Александрович Манахов, Игорь Сергеевич Пильщиков]

Сам Михайлов говорит, что 75% — «сильное преувеличение»: у него «есть некоторая заинтересованность, связанная с бизнесом во “Внуково”, но не более того», а про выручку — что «таких объемов у его компании нет, но хотелось бы постепенно через несколько лет прийти к таким цифрам».

До 2004-2005 гг. аэропорт «Внуково» имел во «Внуково терминале» 15%-ную долю, рассказывает председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев. Но потом, по его словам, аэропорт продал ее самому «Внуково терминалу», а доли в других фирмах, наоборот, у Михайлова выкупил, например в компании по наземному обслуживанию воздушных судов «Порт-ВС». В 2005 г., по данным СПАРК, ее выручка — 233,2 млн руб.

«Абсолютно компромиссный человек, с ним очень приятно иметь дело» — так характеризует Ванцев Михайлова, которого знает более 16 лет. «С руководством аэропорта мы действительно всегда находим общий язык, как, собственно, и должно быть», — соглашается Михайлов.

Партнером Михайлова по другому бизнесу был Дмитрий Амунц, который вскоре стал замминистра культуры. До 2003 г. Михайлову принадлежало 3,9% компании «Меркатор», поставляющей дорожную и коммунальную технику, а также уборочное оборудование; у Амунца было 46,16% (данные базы «Интегрум», [РУСПРЕС: партнером Сергея Михайлова ("Михася") по ООО "НПО МЕРКАТОР" числится Дмитрий Декман]). «Меркатор холдинг», как сказано на сайте компании, в 1998-2007 гг. заработал на поставках государству дорожной и коммунальной техники и оборудования 3,5 млрд руб., а его доля рынка комбинированных дорожных машин сейчас больше 42%.

По словам президента и совладельца «Меркатор холдинга» Станислава Николаева, Михайлов очень помогал компании, когда она начинала свой бизнес. «У завода была большая задолженность, людям нечем было выплачивать зарплату. Я оказал существенную помощь. Но у меня было слишком много других проектов, и этот бизнес я в итоге покинул, получив все, что мне причиталось», — подтверждает Михайлов. Амунц сказал, что вышел из учредителей «Меркатора» до поступления на госслужбу, как он выразился, «подчистил все хвосты», и о Михайлове вспоминать не хочет.

Разумеется, как у всякого респектабельного бизнесмена, у Михайлова есть вложения в недвижимость. Его офис находится в Центральном доме туриста (ЦДТ) на Ленинском проспекте. «У ЦДТ появился новый зарегистрированный бренд — отель “Аструс”, — рассказывает Михайлов. — Мы поменяли не только название, но меняем саму суть отеля, улучшаем номерной фонд, расширяем сферу услуг и инфраструктуру». «Аструс» принадлежит ОАО «МТК-интернейшнл», на сайте которого сказано, что по 50% ОАО владеют Михайлов и его давний партнер Аверин [РУСПРЕС: имеется ввиду Виктор Аверин]. Общая площадь 33-этажного комплекса, построенного в советские времена, — 65 000 кв. м, это 495 номеров, три ресторана и три конференц-зала.

До 2007 г. председателем совета директоров ЦДТ был Алекс Грим, гражданин США российского происхождения, или Александр Громадский — один из отцов-основателей российской индустрии развлечений и игорного бизнеса. Михайлов и Аверин были совладельцами компании «Алекс Грим и Ко», а та через еще одну фирму владела долей в «Рублево 2», активы которой — 20 га на 1-м км Новорижского шоссе. В 2004 г. актив был продан компании «Снегири девелопмент» Александра Чигиринского. 20 га земли в этом районе на тот момент могли стоить $10 млн, подсчитал гендиректор группы «Земер» Илья Терентьев. Представитель «Снегири девелопмента» не ответил на вопрос «Ведомостей». Впрочем, Михайлов сообщил «Ведомостям», что в рублевских проектах не участвовал. «Я лишь любезно был приглашен Алексом бесплатно посещать его комплекс, — объясняет Михайлов. — Но, к сожалению, скоропостижная смерть моего партнера [Грин родился в 1924 г.] не дала реализовать то грандиозное, что мы с ним планировали».

С января этого года Михайлов и Аверин значатся в ЕГРЮЛ совладельцами московской Торгово-коммерческой фирмы «Дом мебели». «Сейчас эта фирма перепрофилирована, и на Ленинском проспекте, 101, начал работу продуктовый рынок», — говорит Михайлов.

«Он делал очень чистый бизнес»

Константин Цыганов. Константин Цыганов и его брат Григорий в начале 90-х попали в поле зрения правоохранительных органов Свердловской области. Григория Цыганова, лидера уралмашевской преступной группировки Екатеринбурга, убили в собственной квартире в июне 1991 г. А Константин Цыганов в 1993 г. попал под следствие и оказался в сизо. Его обвиняли в вымогательстве и в том, что, спасая одного из членов уралмашевской группировки от следствия, он принуждал свидетеля к даче ложных показаний. Вскоре суд выпустил Цыганова под залог, и он тут же уехал из России. На сайте МВД сказано, что Цыганов неоднократно судим за кражи, разбойное нападение и мошенничество и разыскивается ГУВД Свердловской области по подозрению в организации преступного сообщества (его называли одним из лидеров уралмашевской группировки), вымогательства и заказных убийств.

Фото Константина Цыганова висит на сайте МВД в разделе «Розыск». Оперативный дежурный ГУВД подтвердил, что Цыганова по-прежнему ищут. Но искать его нужно не в России, а в Болгарии. После смерти брата — лидера «уралмашевских» Цыганов, проведя некоторое время в заключении, уехал из России. В 2001 г. получил болгарское гражданство. В Болгарии осел и его партнер Андрей Панпурин, он с 2006 г. имеет там вид на жительство. Об этом говорят договоры о создании компаний из торгового регистра Болгарии, где указаны документы учредителей.

В Болгарии в начале 2000-х гг. Цыганов и Панпурин занялись недвижимостью и сельским хозяйством.

По информации болгарского торгового регистра на май 2010 г., Цыганов числится собственником болгарских компаний «Лаудис холдинг груп» (66%, его вклад — 2,5 млн евро), «Лаудис билдинг» и КНТ. Его партнер в «Лаудис холдинге» (34%, вклад — 1,2 млн евро) — Панпурин. Холдинг включает восемь компаний, которые занимаются в основном проектами в области недвижимости. Группа компаний «Лаудис» инвестировала в жилую и коммерческую недвижимость Софии и других городов Болгарии.

Самый известный проект группа начала в 2007 г. — это строительство курортного городка Costa del Croco неподалеку от Царево на юге Черноморского побережья Болгарии. Приморский проект включает отель, жилой комплекс, торговый и бизнес-центр, 12 бассейнов, кафе, рестораны, фитнесы, спортзалы, косметический салон и магазины, а также пирс для яхт. Все это на 85 га. Недвижимость собирались продавать в том числе и клиентам из России. Но случился кризис, и строительство остановилось в 2009 г.

Сейчас оценить стоимость проекта Costa del Croco сложно: на побережье за забором возвышаются бетонные остовы недостроенных зданий, торчат вбитые сваи и башенный кран. Как следует из сайта eurostate.ru, 927 апартаментов и 30 семейных домиков на сваях в Costa del Croco оцениваются примерно в 80 млн евро.

Сейчас принадлежащая Панпурину Laudis Property, судя по объявлениям на портале «Недвижимость за рубежом и в России», продает проекты в Болгарии: здание в центре Софии для казино (площадь — 3500 кв. м) за $3,5 млн, торговую площадь в центре Софии (1500 кв. м) с утвержденным проектом для строительства казино за 4,35 млн евро и еще здание у моря в Варне (8000 кв. м) за 7,5 млн евро.

«Я нашел хороший участок у моря и искал инвестора, с Панпуриным познакомился в 2004 г. через своего друга, — вспоминает болгарский партнер Панпурина по гостиничному бизнесу. — Друг описал Панпурина как очень богатого русского, мы встретились, поговорили и начали работать. Панпурин всегда был честным с властями. Здесь, в Болгарии, обычно стараются скрыть доходы от налоговиков, он говорил, что обязан работать честно, потому что получил вид на жительство. Рассказывал, что в России в 1993-1994 гг. было очень сложно выжить и приходилось брать на себя ответственность за многие вещи. Так и в Болгарии было то же самое».

В Болгарии Панпурин и компании «Лаудис холдинга» владеют свинокомплексом «Николово» на 1000 свиноматок. «Он сохранил свинокомплекс, хотя здесь многие предприятия такого рода покупали для того, чтобы уничтожить и получить землю под недвижимость», — рассказывает другой болгарский партнер Панпурина, добавляя, что свинокомплекс получил 25 млн левов (около 12 млн евро) европейской субсидии для развития.

Компания Панпурина имеет долю в заводе «Пасат-Европа» в Царево (производство яхт, катеров, лодок, водных горок из стеклопластика). «Мы вели переговоры в Германии, чтобы восстановить производство», — рассказывает его партнер.

Но теперь воплотить эти планы будет трудно. Весной власти Болгарии решили выдворить Панпурина и Цыганова из страны. «По двум отдельным распоряжениям руководителя Агентства национальной безопасности Болгарии от 18 марта 2010 г. Цыганов и Панпурин подлежат выcылке из страны», — сообщил «Ведомостям» в письме представитель агентства. Он пишет, что ордера выданы согласно статье 42 закона Болгарии об иностранцах, по ней высылка может быть применена в случае, если присутствие людей в стране составляет серьезную угрозу национальной безопасности или общественному порядку (в чем именно угроза, он не раскрывает, ссылаясь на секретность). Цыганов и Панпурин обжаловали распоряжения о высылке в Верховном суде Болгарии, но 5 октября 2010 г. суд им отказал; решение окончательное.

До высылки из Болгарии Цыганов и Панпурин помещены в изолятор для временного пребывания иностранцев (в Бусманци, под Софией). Уральцы оказались в ситуации героя фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». «Они должны уехать из Болгарии, но, как я слышал, у них нет российских паспортов, поэтому ситуация довольно сложная», — говорит партнер Панпурина. По словам сотрудника российского посольства в Болгарии, официальной информации на счет Панпурина и Цыганова там нет.

Партнер Панпурина по гостиничному бизнесу говорит, что приморский проект остановлен — невозможно продолжать дело в таких условиях. Он не понимает, почему Панпурина с Цыгановым выставляют из страны именно сейчас: «Они вложили много денег в Болгарии, и я не слышал ни о каких обвинениях. Панпурин делал очень чистый бизнес». Партнер по «Лаудису» тоже недоумевает, почему в 2010 г. власти Болгарии вдруг решили выставить русских из страны: «До этого больше пяти лет их никто не беспокоил и никакого расследования на их счет не проводилось». «Я теперь не смогу работать, — сокрушается он. — Меня будут называть «русской мафией».

Знакомый «высших политических кругов России»

Геннадий Петров. Задержан в июне 2008 г. в Испании в ходе операции испанских правоохранительных органов «Тройка». По мнению испанского следствия, Петров и другие задержанные выходцы из России «из своих особняков контролировали криминальную деятельность и бизнес, которые находившиеся в их подчинении преступные группы осуществляли на родине под их непосредственным руководством». Петров известен в криминальной среде как «авторитет», говорится в обвинительном заключении испанских следователей (копия есть у «Ведомостей»), обвиняется в «создании преступного сообщества, отмывании денег и торговле влиянием». Испанские адвокаты Петрова отказались разговаривать с «Ведомостями». Внятнее всего в заключении прописано обвинение в неуплате налогов: Петров, сказано там, не задекларировал около 4 млн евро и не уплатил более 1 млн евро налогов.

Когда в октябре 1992 г. российские правоохранительные органы провели операцию против малышевской группировки, петербургский предприниматель Геннадий Петров, которого относили к «малышевским», скрылся из страны и взял курс на Испанию, говорится в испанском полицейском отчете. Окончательно Петров переехал в Испанию в 1998 г. Тогда же он получил греческое гражданство и стал Геннадиусом Петровым.

В Испании Петров занимался легальным бизнесом, утверждает адвокат Хуан Антонио Унториа Агустин, обслуживавший его фирмы (копия показаний Агустина центральному следственному суду № 5 есть у «Ведомостей»). Большая часть компаний Петрова была зарегистрирована по мадридскому адресу фирмы Агустина. Адвокат называет Петрова «крупным российским бизнесменом, который знаком с высшими политическими кругами своей страны». Агустин познакомился с Петровым в 1998 г. через своего друга полковника Хосе Алисеса Санса. Как отмечает Агустин, Санс «принадлежит к национальному разведцентру и контактировал с Петровым, когда тот имел отношение к КГБ», а Санс отвечал за контрразведку в Высшем центре информации и обороны Испании. Санс рассказывал Агустину, что Петров имеет в России крупный бизнес: сеть ювелирных магазинов (более 350), строительные компании, специализирующиеся на возведении жилья класса люкс в Москве и Петербурге, а также имеющие крупные государственные контракты на строительство автомагистралей и реконструкцию дорог. Санс, по заявлению адвоката, убедил его, что Петров — крупный российский предприниматель, близкий друг Владимира Путина «с тех времен, когда они вместе работали в КГБ» (в 1998-1999 гг. Петров владел напрямую 2,2% акций банка «Россия», основанного давним знакомым Владимира Путина Юрием Ковальчуком. — «Ведомости»), и что Петров хотел обосноваться в Испании, начать бизнес в сфере недвижимости, торговле продуктами питания и ему понадобился адвокат.

Агустин перечисляет основные испанские компании, в которых Петров и его родственники были пайщиками или управляющими: Inmobiliaria Balear 2001, Inmobiliaria Calvia 2001, Inversiones Gudimar, Vortep Incorp (фамилия Петрова наоборот), Sociedad De Desarrollo Internacional, Centros Commerciales Antei; занимались они в основном приобретением недвижимости. Испанские следователи посчитали, что с 1998 г. у Петрова набралось имущества более чем на 30 млн евро, на счетах компаний они заморозили 10 млн евро.

Агустин утверждает, что Петров отдавал ему только законные распоряжения, а его деньги абсолютно легальны и получены от бизнесов в России. Подозревать Петрова не было никаких оснований, тем более что Петров представил Агустина своим знакомым из высших политических кругов России г-ну Резнику и г-ну Рейману, которые, по заявлению адвоката, были заинтересованы в покупке жилья в Пальма-де-Мальорка. Агустин утверждает, что приобретал дом для г-на Реймана, на что имел доверенность от американской компании Caspian Petr RE LLC, зарегистрированной в штате Делавэр, управляющим и единственным пайщиком которой был Николай Б. Крылов. В Москве «Ведомости» нашли одного Николая Борисовича Крылова — партнера международной юридической фирмы Winston & Strawn LLP (с июня 2010 г. он член совета директоров «Мегафона»)[РУСПРЕС: Компромат.ру, "Леня-Мегафон", 16.11.12004 "... думается, если эти и другие факты всплывут в прессе, Леонид Рейман, которого в самом Министерстве уже кличут "Лёня-Мегафон", улыбнется и скажет, что на самом деле он не связан с компанией "Мегафон"].

Крылов сообщил, что утверждения испанского адвоката не соответствуют действительности и об американской фирме он не знает. Представитель экс-министра связи и экс-советника президента России Леонида Реймана тоже опроверг показания Агустина. Источник, близкий к Крылову, считает, что это мог быть его однофамилец, а громкие имена высокопоставленных российских чиновников свидетели называли, чтобы снять с себя ответственность. «Путин никогда не был знаком с Петровым — ни в период службы в КГБ, ни в период работы в Санкт-Петербурге», — опроверг слова испанского адвоката пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий Песков. Депутат Госдумы Владислав Резник не ответил на письмо «Ведомостей». Ранее он публично отчитался о ситуации с покупкой недвижимости в Испании и сообщил, что знал Петрова только по покупке виллы в 2004 г. за 1,2 млн евро и катера в 2006 г.

Как бы то ни было, респектабельный бизнес по продаже «высшим политическим кругам России» испанской недвижимости закончился для Петрова плачевно. 13 июня 2008 г. в дом на ул. Порталс-Уэлс в Соль-де-Мальорке, где он проживал с семьей, ворвались полицейские и офицеры гражданской гвардии Испании. Над домом кружили вертолеты. Визитеры взломали несколько дверей в доме, взорвали окна, а жену и дочь Петрова «в течение нескольких часов держали раздетыми в их спальне, не давая одеться. Они постоянно находились под прицелом вооруженных агентов». Все это время «офицеры полиции требовали от г-жи Петровой и ее дочери показать, где в их доме находится оружие <...> Лишь через несколько часов семье Петровых разрешили одеться». Так описано задержание Петрова в заявлении его адвокатов прокурору Мадридского суда (копия есть у «Ведомостей»). Сейчас Петров отпущен под подписку о невыезде.

Роман Шлейнов

****

Инвестиции коррупционных капиталов Реймана

Бывший министр связи и советник президента Леонид Рейман впервые признался: он бизнесмен. Экс-чиновник стал соинвестором фонда NGI, вкладывающегося в разработку открытого программного обеспечения, и учредителем компании «Роса», которая производит такое ПО. Эти структуры могут стать участниками масштабной госпрограммы по созданию национальной операционной системы

Рейман стал учредителем компании «Роса» и соинвестором фонда NGI, сообщил его представитель. Компания будет заниматься разработкой свободного ПО (на его использование не требуется платная лицензия), указывает он. Инвестиции Реймана в фонд и софтверную компанию, а также доли в них экс-министра связи и массовых коммуникаций и бывшего советника президента он не назвал. Сам Рейман обещал рассказать о своих инвестициях позднее.

Общий объем фонда — 20 млн евро, говорил ранее его управляющий директор Артур Акопьян. «В лице Леонида Реймана фонд получает не только финансовые средства, но и доступ к обширной экспертизе и деловым возможностям», — доволен он. От других комментариев Акопьян отказался. Приход Реймана усилит административный ресурс фонда, позволит ему успешнее участвовать в госпрограммах в сфере IT, отмечает близкий к NGI источник.

Рейман — крупный пайщик NGI, он вошел в фонд во втором полугодии 2010 г., хотя и раньше консультировал NGI по вопросам свободного ПО, говорит близкий к фонду источник (пост советника президента Рейман оставил в сентябре 2010 г.). Рейман как минимум один из крупнейших, если не основной пайщик NGI, рассказывает его бывший коллега по Минкомсвязи.

Рейман мог и раньше владеть долями в крупных российских компаниях. В частности, в 2006 г. третейский суд в Цюрихе доказал, что по крайней мере 8% акций «Мегафона» датский предприниматель Джеффри Гальмонд держит в интересах «предполагаемого свидетеля № 7», который по описанию очень похож на Реймана. Но чиновник все отрицал. Рейман вкладывает в проекты средства, указанные в его декларации о доходах, говорит его представитель. В 2009 г. Рейман заработал 93 млн руб.

По словам источника «Ведомостей», близкого к акционерам NGI, «Роса» создана для работы со «специальными потребителями», т. е. с государственными заказчиками. В частности, в начале 2011 г. Минкомсвязи объявит конкурс на создание национальной программной платформы (операционная система плюс работающие под ней программы) — бюджетное финансирование только этой программы в 2011-2013 гг. может составить 490 млн руб., говорится в материалах ФЦП «Информационное общество». NGI уже контролирует разработчика дистрибутивов Linux — французскую Mandriva.

То, что Рейман решил инвестировать в проект, связанный со свободным ПО, свидетельствует о перспективах роста этого рынка, считает гендиректор Alt-Linux, также разрабатывающей свободный софт, Алексей Смирнов. Но оценить проект можно будет только тогда, когда у «Росы» появятся команда и готовые продукты, говорит он.

Валерий Кодачигов
Анастасия Голицына