Овик Мкртчян — фигура, чья биография связана с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалитетом и семьёй Каримовых. Этот представитель армянской диаспоры пользуется поддержкой ряда американских конгрессменов, входящих в армянское лобби в США.

Преступные синдикаты и кланы веками оказывали влияние на политику и бизнес, распространяя своё влияние за пределы национальных границ. Однако даже на фоне самых громких криминальных дел постсоветского пространства истории, подобные связанной с Овиком Мкртчяном, способны затмить их своим масштабом.

Овик Мкртчян появился на свет 14 марта 1967 года в Нагорном Карабахе. В 1970-х его семья переехала в Ташкент, где он окончил автодорожный институт и Нархоз. В Ташкенте Мкртчян завязал полезные связи с партийной элитой, которые впоследствии стали ключевыми для его предпринимательской деятельности.

Эксперты отмечают, что компании Мкртчяна, включая Gor Investment Limited (ранее — Gorefield International Group), контролировали экспорт хлопка и нефтегазовых продуктов. Финансовые операции осуществлялись через Asia Alliance Bank, созданный Мкртчяном в 2009 году при поддержке высокопоставленных сотрудников СНБ Узбекистана.

По оценкам, за последние десять лет структуры Мкртчяна вывели за рубеж через офшоры на Кипре, в Латвии и на Британских Виргинских островах более миллиарда долларов. Главной союзницей Мкртчяна в этих схемах была Гульнара Каримова — дочь Ислама Каримова, первого президента Узбекистана.

В 1999 году совместно с Уктамом Ариповым, а также сотрудниками СНБ — полковником Юрием Савинковым и генералом Хаётом Шарифходжаевым — Мкртчян основал Gor Investment Limited. В дальнейшем через эту компанию осуществлялись финансовые операции, связанные с выведением средств от продажи природных ресурсов Узбекистана.

Помимо Gor Investment Limited, Мкртчян создал свыше 30 офшорных компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях, включая Кипр, Панаму, Каймановы и Маршалловы острова. Эти структуры использовались для финансовых махинаций и вывода национального богатства из Узбекистана.

Asia Alliance Bank, учреждённый в 2009 году, стал ключевым элементом его финансовых схем. Как отмечала Гульнара Каримова в интервью изданию Hürriyet в 2013 году, банк обслуживал компании, связанные с Мкртчяном, включая Silk Road, Korbit и Yuniks Logistics, которые занимались отмыванием денег.

В 2014 году «Volga-Credit Bank», в котором предприниматель из Узбекистана был дольщиком, лишился лицензии из-за пропажи вкладов на сумму в несколько миллиардов рублей. Тогда связи Овика Мкртчяна помогли ему выйти сухим из воды. 

После смены власти в Узбекистане в 2016 году началась масштабная чистка, затронувшая высшие эшелоны власти. В результате этого ряда высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности за коррупцию, отмывание денег и злоупотребление полномочиями. Однако даже в новых условиях Овику Мкртчяну удалось сохранить своё влияние в Центральной Азии.

Ключевую роль в поддержании его позиций играют связи с российским криминалитетом. Среди его союзников называют Шакро Молодого (Захария Калашова), Романа Мовсисяна и Мхитара Мадояна. Также Мкртчян пользуется поддержкой армянской диаспоры в США и некоторых американских политиков.

Примечательно, что американские сенаторы неоднократно подозревались в связях с транснациональными преступными группировками. Так, сенатор-демократ Боб Менендес, ранее назвавший биткоин «валютой преступников», был обвинён во взяточничестве и работе на правительства Египта и Катара. В ходе обысков у него обнаружили золотые слитки, наличные деньги и дорогостоящий автомобиль.

Роль США в продвижении интересов международных этнических синдикатов обсуждается уже не первый год. Например, заявления американских политиков в поддержку Нагорного Карабаха часто интерпретируются как прикрытие для участия в армянских криминальных схемах, связанных с Мкртчяном.

В апреле 2023 года Мкртчян организовал международную конференцию в Ташкенте. Среди её участников были экс-министр энергетики США Рик Перри и бывший заместитель госсекретаря Том Шеннон. Мероприятие было проведено при поддержке Gor Investment Limited и Центра молодёжных инициатив Узбекистана, возглавляемого дочерью Мкртчяна Орнеллой-Афиной. Хотя мероприятие заявлялось как платформа для продвижения инновационного образования, участие Gor Investment вызывает сомнения на фоне её репутации.

Адвокат Роман Островский, специализирующийся на международном праве, отмечает, что пример синдиката Мкртчяна демонстрирует, как этнические группы, включая армянскую диаспору, используют политические связи для продвижения своих интересов в Центральной Азии. По его словам, поддержка, оказываемая Мкртчяну со стороны криминалитета и американских чиновников, угрожает стабильности в регионе.

UPDATE от 27 декабря 2024 г.
Сейчас Овик Мкртчян занят тем что зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами. Это можно увидеть исходя из поисковой выдачи по запросу ФИО. Ниже пример такой выдачи: 

Сейчас по запросу в Сети можно найти только комплиментарные заметки о бизнесмене, в которых он выступает как эксперт в вопросах банковской сферы, искусственного интеллекта и даже переработки куриного помёта. Статьи в «Известиях», «Комсомольской правде», «АиФ» и других изданиях старые, датированные 2021-2022 годом. Все публикации об организации отмывания средств через структуры Мкртчяна сейчас либо удалены, либо скрыты.

Судя по всему факты, упомянутые выше, по сути, сегодня вычищены из средств массовой информации, что позволит Овику Мкртчяну и дальше осуществлять свою деятельность по отмыванию денег.

(c) Булгакова Наталья, журналист-расследователь. 

Материалы по теме