Cемья Ашмановых-Касперских среди анонимов "криптопрачечной" btc-e
Делом Винника занимается юрист Тимофей Мусатов (FJM). Это адвокат Игоря Ашманова — мужа Натальи Касперской, акционера компании InfoWatch. Ашманов подтвердил, что именно он предоставил юриста задержанному фигуранту дела btc-e.
По данным агентства «Руспрес», связь Винника, Касперской и Ашманова имеет длительный характер. По адресам легальных компаний Александра Винника и его партнеров действуют юрлица Игоря Ашманова. В Москве Виннику и Марине Ивановне Максимовой принадлежало ООО «Кредитсэйлс», зарегистрированное по адресу Большой Козихинский переулок, 7, строение 2. По тому же адресу работает ООО «Информатик», которое принадлежит Игорю Ашманову и Илье Гершевичу Ставискому.
Чтобы добиться выдачи, российские правоохранительные органы обвиняют Винника в мошенничестве на сумму $10 тыс. Российское дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) следственным отделом ОМВД России по Останкинскому району Москвы. Формальным основанием стало заявление бизнесменов, заключивших с Винником договор на поставку оборудования, заплативших ему более 600 тыс рублей и не получивших товара.
25 июля 2017 года Винник был арестован по американскому ордеру в курортном поселке Уранополис в Халкидиках. 10 августа в РФ ему предъявлено заочное обвинение в мошенничестве, Винник объявлен в розыск. 11 августа Останкинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу на 2 месяца с момента выдачи в РФ. Через неделю Генпрокуратура России обратилась в Министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греции с запросом на экстрадицию. На прошлой неделе апелляционный суд города Салоники вынес решение об аресте Александра Винника на 40 суток для рассмотрения вопроса о выдаче в Россию. Сам вероятный сотрудник btc-e заявил, что согласен на добровольное возвращение в Москву.
Александр Винник длительное время находился в разработке разведывательного сообщества США. Согласно данным ФБР, махинациями с криптовалютами он начал заниматься еще в 2011 году, конвертируя криминальные доходы в доллары и рубли. Тогда была произведена атака на японскую биржу Mt. Gox, что впоследствии привело к ее банкротству. Специалисты японской WizSec, занимавшейся расследованием взлома Mt. Gox, считают, что около 300 тыс биткоинов ($800 млн) было выведено через BTC-E на счета, контролируемые Александром Винником и его партнерами в банках Латвии и Кипра.
Материалы по теме
Досье
Все Новости
Закат «железнодорожной империи» Ротенбергов
01.05.2026Сообщение о дальнейшей судьбе проекта
20.09.2024Максим Криппа: фунт или предприниматель?
19.08.2023Who is Mr. Ovik (Овик Мкртчян)?
28.11.2022Удянский Николай Александрович - мошенник или бизнесмен?
13.04.2021Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева
07.04.2021Валентин Юмашев купил на острове пиратов дом
06.04.2021Дмитрий Ковальчук проиграл вещдоки в онлайн-казино
30.03.2021Задержан губернатор Пензенской области
29.03.2021Дагестану не доверят осудить Абдусамада Гамидова
25.03.2021Как в Мытищах потребитель платит трижды
16.01.2020Жена Михаила Мишустина принесла в семейную копилку $11 млн
Личный враг Мишустина оперативно доставлен в суд
10.01.2020Над размером взятки замминистру Владимиру Токареву смеялась половина министерства
Дочери мэра Москвы простили 20 тыс рублей долга за 205-метровые апартаменты
Заместитель Тулеева под судом за «благотворительный рэкет»
Борис Ельцин на Сен-Барте, Диана Манасир в Санкт-Морице, Гванца Ониани - в Париже
Банк Касперской-Ашманова пошел ко дну
Контролируемое банкротство в семье Карликанова
«Суперджеты» разорили «ИрАэро»
Девушка погибла под колесами автомобиля главного бурятского единоросса
09.01.2020Собянин полюбил мраморное мясо Эрнста, Деллоса и Раппопорта
В сети всплыло уголовное прошлое Петра Бирюкова
Кущевский крабоед Цеповяз стал пасечником и птицеводом
Постпреда свердловского губернатора Куйвашева задержали в Подмосковье за браконьерство