Новоназначенный руководитель администрации Януковича пойман на отмывании денег в Австрии

Братья Клюевы - “беркуты” современной украинской политики, и их влияние на Виктора Януковича огромно. Оттеснив в ходе событий на Майдане группу соглашателей с украинской оппозицией, эти два человека возглавляют «партию войны» Виктора Януковича. Андрей Клюев всегда стоял за радикальную политику. Он предлагал разгонять Майдан в 2004-м, он обеспечил Партии регионов максимальный результат на парламентских выборах с помощью не самых демократических процедур, и именно он заставляет перепуганных депутатов от Партии Регионов и КПУ голосовать единодушно. А предложение его кандилатуры в качестве главного переговорщика с оппозицией лидеры Майдана вообще восприняли как издевательство со стороны Администрации президента, которую всего третий день возглавляет Андрей Клюев, уже успевший стать фигурантом финансового скандала в Австрии.

И все же, желание регионалов обустроить себе спокойную и уютную жизнь в Европе, погрузив свою страну в ад азиатчины, может сыграть с ними злую шутку, - пишет «Украинская правда». Переводя деньги в цивилизованные странаы, они попали в зависимость от правоохранительных органов, которые не привыкли закрывать уголовные дела по телефонному звонку или взяткой.

В частности СМИ получили документы, которые могут указывать на нарушение австрийского законодательства сразу двумя ведущими деятелями нынешней власти - братьями Клюевыми, один из которых до недавних пор является секретарем Совета нацбезопасности (на днях назначен главой Администрации президента), а второй - народным депутатом и номинальным владельцем резиденции Межигорье в которой с комфортом устроился Виктор Янукович.

В распоряжение журналистов попал формуляр, представленный Андреем и Сергеем Клюевыми в австрийский VorArlberg Landes-und Hypothekenbank AG со штаб-квартирой в городе Брегенц.

Клюевы заполнили данный документ как конечные бенефициары компании CEE Immobilien Development AG, которая по состоянию на сегодня переименована в CEE Clean Economic Energy AG и владеет парком солнечных электростанций Клюевых, построенных ими за счет средств налогоплательщиков Украины.

В этом документе Клюевым был поставлен вопрос, являются ли они "politisch exponierte Personen" (РЭР) - или, в переводе, "политически значимыми лицами".

И Андрей Клюев, и Сергей Клюев ответили "нет", явно нарушив австрийское и европейское законодательство. Ведь на момент заключения формуляра - 22 февраля 2010 - они оба были народными депутатами Украины.




Австрийский закон о банках на выполнение Третьей директивы по борьбе с отмыванием средств обязывает финансовые учреждения проверять, принадлежат их клиенты в "политически значимых лиц". 

В статье 2 пункт 72 австрийский закон расшифровывает, что "политически значимыми лицами" являются те, которым поручено выполнение "значительных функций". Это:

а) главы государств или правительств, министры, заместители министров и государственные секретари;

б) члены парламента;

в) члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня и т.д..

Собственно, поскольку оба Клюева работали депутатами, они должны были ответить "да" на вопрос, они "политически значимыми лицами", поставленный в анкете австрийского банка. Вместо этого они поставило флажок слова "нет".

Введя в заблуждение австрийцев, братья Клюевы значительно упростили себе бизнес - они избежали необходимости проходить дополнительные проверки со стороны банка.

Если бы Клюевы правдиво указали свой ​​статус, статья 40b австрийского закона требовала бы от банка дополнительные меры безопасности в работе с клиентом. Так, для установления отношений с ними банкир должен получать разрешение от старшего руководства, а затем осуществлять более регулярный мониторинг отношений с клиентом. И главное - "кредитные и финансовые учреждения должны принять адекватные меры для установления источника благосостояния и средств" братьев Клюевых.

Хотят ли Клюевы спрятать происхождения своих денег? Причины, которые заставили их пренебречь австрийским законом о банках, должно установить следствие в этой стране. Непредставление правдивой информации о себе финансовому учреждению (обман) может быть составной частью других преступлений, таких как "отмывание денег" или "мошенничество". 

Если этот обман признают способом отмывания средств или мошенничества, то за эти преступления в случае причинения вреда на сумму более 50 000 евро в Уголовном кодексе Австрии предусмотрено наказание от 1 до 10 лет лишения свободы.





О проведении расследования по Клюевых в Австрии косвенно подтвердили в посольстве этой страны. "В Австрии существует закон о защите личных данных. Мы не можем распространять эту информацию. Расследование ведутся, но об этих расследования в посольстве информации нет", - сказал посол Вольф Дитрих Хайм.

Вместе неизвестно, эти расследования касаются нарушения Клюевыми австрийского закона о банках в части открытия счетов в VorArlberg Landes-und Hypothekenbank AG или иных эпизодов.

Интересно, что на сайте компании CEE Clean Economic Energy AG ни словом не упоминают о братьях Клюевых как ее владельцев. Более того, в конце прошлого года украинские активисты в Вене, готовя пикетирование офиса CEE Clean Economic Energy AG, получили письмо от юридической компании Baker & McKenzie о том, что упомянутая компания не принадлежит братьям Клюевым.

На самом деле это не так, как следует из еще одного документа, попавшего в распоряжение СМИ. Фирмой CEE Clean Economic Energy AG на 85 процентов владеют предприятия созданной Клюевыми в Австрии группы "Slav", которую они частично распродали, но продолжают владеть контрольным пакетом уставного капитала.



Вместе с тем кроме Клюевых этой фирмой владеют несколько миноритарных акционеров, которые могут даже не догадываться, кем на самом деле эти два брата являются у себя на родине, которая под их руководством постепенно скатывается к гражданской войне. Тем более, что глава президентской администрации Андрей Клюев первым делом заявил о возможности раскола своей страны на несколько частей.