Аресты во "Внешэкономбанке"

Накануне выборов выяснилось, что государственные банкиры Балло и Дмитриев - коррупционеры Игоря Сечина Перед выборами президента РФ, в пятницу 1 марта был арестован Анатолий Балло, заместитель председателя «Внешэкономбанка» (ВЭБ) Владимира Дмитриева. Как полагает Forbes, задержание «главного по инвестиционным программам» государственной корпорации развития окружено беспрецедентной таинственностью, Возможным поводом называют старую, 2009 года, историю санации банка «Глобэкс», которую проводил ВЭБ. Причиной же на рынке считают вероятные послевыборные перестановки в правительстве и превентивную атаку на всесильного вице-премьера Игоря Сечина, который имеет в ВЭБ большое влияние.

["Русский Forbes", 04.03.2012, "Главный по инвестициям плохо приземлился": На рынке считают, что поводом для задержания стало старое дело — санация одной из первых российских жертв мирового кризиса, банка «Глобэкс». В 2009 году ВЭБ купил 99% акций банка у прежних владельцев, а затем профинансировал своей подконтрольной компании «ВЭБ-инвест» покупку за 80 млрд рублей принадлежавшей «Глобэксу» недвижимости. По тогдашним оценкам московских девелоперов, этот портфель недвижимости даже до кризиса стоил бы втрое дешевле. С 2009 года Балло — член совета директоров «Глобэкса».

Кроме этого он член наблюдательного совета Россельхозбанка. А также входит или входил в советы директоров энергокомпаний «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», ОГК-1 и «Росгеологии». Этот сектор курирует зампред правительства Сечин, и некоторые опрошенные Forbes политологи считают, что задержание Балло может быть отражением борьбы в высших эшелонах власти и затрагивать интересы Сечина. — Врезка К.ру]

Известно, что Балло арестовали по уголовному делу, возбужденному Главным следственным управлением главного управления МВД РФ по Москве - в материалах следствия рассматривается особо крупное мошенничество при выдаче кредита.  Источника в банке на выходных сообщили, что сотрудники находятся «в шоке и не понимают, за что [задержали их зампреда]», хотя руководство убеждает их «работать в штатном режиме». Телефон представителя банка в воскресенье не отвечал. В правоохранительных органах, например в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД информацию не подтверждают; представитель ГУ МВД по ЦФО сообщил, что ему об этом ничего не известно; в линейных ОВД аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово дежурные ответили, что у них задержание Балло не зарегистрировано. Не внесли ясности и в Центре общественных связей ФСБ России, сообщив, что к ним «такой информации не поступало».

В дальнейшем выяснилось, что Андрей Балло после неизвестных переговоров был отпущен под залог 5 млн руб. По данным "Ъ", еще два фигуранта дела, учредитель и директор некоей коммерческой фирмы, находятся под подпиской о невыезде.

Балло, выпускник Московского финансового института с 1991 года работал в Госбанке СССР, а после распада Союза -- в Центробанке России, в оргкомитете по созданию Российского банка проектного финансирования (дочерней структуры Европейского банка реконструкции и развития), в котором работал до 2000 года. Следующие два года консультировал Внешэкономбанк, а в 2002 году перешел туда на пост директора департамента, затем -- в дирекцию банка. С 2007 года -- член правления и заместитель председателя ВЭБа. В зону его ответственности входили все инвестиционные проекты банка.

Следует указать, что директором ЕБРР от России с 2005 года была Елена Котова, которая до того работала в ВЭбе. Сейчас в России и Англии ведутся дела о коррупции в Европейском банке реконструкции и развития. Заявление о вымогательстве денег топ-менеджерами ЕБРР подал нефтяной олигарх, бывший член Общественной палаты РФ Сергей Черников.  Зимой 2010-11 гг. "Би-би-си" сообщило, что банк удовлетворил запрос МИД Великобритании о снятии дипломатической неприкосновенности с ряда россиян, работавших в лондонской штаб-квартире этого финансового учреждения, в том числе с Котовой. Одновременно стало известно, что английская полиция начала расследование о фактах коррупции в банке. Минэконоразвития в связи с этим разместило на своем сайте следующее сообщение: "В конце 2010 года российская сторона приняла решение об освобождении от обязанностей директора от Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развитии (ЕБРР) Елены Котовой. Это связано с тем, что в ЕБРР проводилось независимое внутреннее расследование по подозрению в нарушении ею и еще тремя сотрудниками российской дирекции ЕБРР кодекса поведения Банка. 18 января 2011 г. Совет директоров ЕБРР снял с них иммунитет от судебного преследования по просьбе российской стороны. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел Российской Федерации по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит проверку деятельности упомянутых сотрудников российской дирекции ЕБРР".

Известно, что 1 марта Балло возвращался с Казанского международного инвестфорума Kazaninvest, и ничто не предвещало неприятностей. ВЭБ инвестирует государственные средства во многие крупнейшие проекты: сочинскую Олимпиаду (90 млрд рублей), «Корпорацию развития Северного Кавказа» (около 15 млрд рублей), «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (70 млрд рублей). К 2016 году объем кредитования инвестпроектов составит более 800 млрд рублей.

На рынке считают, что поводом для задержания стало старое дело – санация одной из первых российских жертв мирового кризиса, банка «Глобэкс». В 2009 году ВЭБ купил 99% акций банка у прежних владельцев, а затем профинансировал своей подконтрольной компании «ВЭБ-инвест» покупку за 80 млрд рублей принадлежавшей «Глобэксу» недвижимости. По тогдашним оценкам московских девелоперов, этот портфель недвижимости даже до кризиса стоил бы втрое дешевле. С 2009 года Балло -- член совета директоров «Глобэкса».

Помимо того, среди проектов, которые связывают с именем Анатолия Балло,— ОАО "Евразийский", которое занимается инвестициями в коммунальную сферу. Согласно отчетам общества, его менеджеры принимали участие в отборе пилотных проектов в рамках скандальной государственной программы "Чистая вода". А в прошлом году управлением СКР по Ростовской области было начато расследование хищений в ростовском ПО "Водоканал", в которое "Евразийский" активно инвестирует в рамках глобальной "Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения". Общий ущерб в начале расследования правоохранительные органы оценивали в сумму более 438 млн руб. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По неподтвержденным данным, в рамках этого расследования господина Балло ранее уже вызывали на допросы.

["Ведомости", 05.03.2012, "С чисткой — во Внешэкономбанк": Сотрудник одной из спецслужб говорит, что информацию о громких арестах в предвыборный период обнародовать запрещено. Момент задержания — накануне выборов — может быть выбран намеренно, рассуждает один из близких к Внешэкономбанку людей: руководство банка не станет ходатайствовать за сотрудника в такой момент перед кандидатом в президенты Путиным, хотя он и председатель наблюдательного совета. […]

Балло — один из самых близких к председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву людей, считают коллеги по банку. […]

В январе во Внешэкономбанке прошли обыски, знают два близких к госкорпорации человека, задержаны два рядовых сотрудника из подразделения первого зампредседателя Анатолия Тихонова. Представитель банка не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Близкие к Внешэкономбанку люди называют все три задержания антикоррупционными чистками. — Врезка К.ру]

[Газета.Ру, 04.03.2012, "Зампред ВЭБа Анатолий Балло был задержан в Москве": Балло курирует все инвестиционные программы ВЭБа. Стоимость 74 проектов госкорпорации по всем федеральным округам составляет 657,2 млрд рублей, следует из ее презентации.

В стратегии до 2015 года сказано, что совокупный объем поддержки ВЭБом национальной экономики составит около 1,9 трлн рублей, 2,4% ВВП. А объем кредитования инвестиционных проектов к 2016 году достигнет 822 млрд рублей. ВЭБ участвует в крупнейших инфраструктурных и социальных программах — подготовке к саммиту АТЭС, олимпийском строительстве, развитии курортов Северного Кавказа и т.д. — Врезка К.ру]

Кроме этого арестованный и отпущенный государственный банкир - член наблюдательного совета Россельхозбанка Дмитрия Патрушева. Также Балло входит или входил в советы директоров энергокомпаний «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», ОГК-1 и «Росгеологии». Этот сектор курирует зампред правительства Сечин, и некоторые опрошенные Forbes политологи считают, что задержание Балло может быть отражением борьбы в высших эшелонах власти и затрагивать интересы Сечина. Александр Лебедев, владелец Национального резервного банка, не верит в то, что задержание Балло может быть направлено против вице-премьера. Такие технологии применяются, но это не тот случай, говорит он.