АСВ требует 3,6 млрд с топов Мико-банка, в частности - с подчиненного Артема Аветисяна
Агентство по страхованию вкладов подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении 10 контролировавших Мико-банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 3,6 млрд рублей. «В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в бухгалтерской отчетности банка. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководителями банка не принимались меры по предупреждению его банкротства», — отмечается в сообщении АСВ.
Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.
«В Арбитражный суд Москвы подано заявление о привлечении контролирующих банк лиц Бурихина О. В., Рубцова А. В., Савину Е. В., Байкова В. Н., Щавелеву Ю. Г., Васюка А. Ю., Васильева А. Н., Евсеева Е. А, Мамаева Р. У. и Джангуразова М. Ж. к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на общую сумму 3 615 834 000 рублей», — уточняет АСВ.
Напомним, Мико-Банк лишился лицензии 24 марта 2016 года, а 20 мая Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. «Дыру» в его балансе ЦБ оценил в 1,7 млрд рублей. Позже регулятор сообщил о выявлении фактов привлечения Мико-Банком забалансовых вкладов на сумму более 800 млн рублей. Кроме того, временная администрация банка обнаружила, что практически все предоставленные им кредиты на сумму более 3 млрд рублей невозможно взыскать по причине технического характера заемщиков.
Стоит отметить, что Анатолий Рубцов с 2005 года был заместителем предправления в Юниаструм-банке, владельцем которого был Артем Аветисян. Арестованный в Москве основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви утверждает, что Аветисян вывел похищенные из Юниаструм-банка 17 млрд рублей перед слиянием с банком "Восточный", сообщало агенство "Руспрес".
Материалы по теме
Досье
Все Новости
Закат «железнодорожной империи» Ротенбергов
01.05.2026Сообщение о дальнейшей судьбе проекта
20.09.2024Максим Криппа: фунт или предприниматель?
19.08.2023Who is Mr. Ovik (Овик Мкртчян)?
28.11.2022Удянский Николай Александрович - мошенник или бизнесмен?
13.04.2021Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева
07.04.2021Валентин Юмашев купил на острове пиратов дом
06.04.2021Дмитрий Ковальчук проиграл вещдоки в онлайн-казино
30.03.2021Задержан губернатор Пензенской области
29.03.2021Дагестану не доверят осудить Абдусамада Гамидова
25.03.2021Как в Мытищах потребитель платит трижды
16.01.2020Жена Михаила Мишустина принесла в семейную копилку $11 млн
Личный враг Мишустина оперативно доставлен в суд
10.01.2020Над размером взятки замминистру Владимиру Токареву смеялась половина министерства
Дочери мэра Москвы простили 20 тыс рублей долга за 205-метровые апартаменты
Заместитель Тулеева под судом за «благотворительный рэкет»
Борис Ельцин на Сен-Барте, Диана Манасир в Санкт-Морице, Гванца Ониани - в Париже
Банк Касперской-Ашманова пошел ко дну
Контролируемое банкротство в семье Карликанова
«Суперджеты» разорили «ИрАэро»
Девушка погибла под колесами автомобиля главного бурятского единоросса
09.01.2020Собянин полюбил мраморное мясо Эрнста, Деллоса и Раппопорта
В сети всплыло уголовное прошлое Петра Бирюкова
Кущевский крабоед Цеповяз стал пасечником и птицеводом
Постпреда свердловского губернатора Куйвашева задержали в Подмосковье за браконьерство