Алексей Бужин пошатнул экономическую безопасность
Как следует из обвинительного заключения, Алексей Бужин с июля по декабрь 2013 года совершил незаконные переводы в валюте на сумму более 3,3 млрд руб. в адрес китайской компании "Чайна дзенико лимитед". Со счета "Манибурга", открытого в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), еженедельно проводились операции по переводу в адрес китайского контрагента по $300-500 тыс. Все деньги попадали на счета Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Как отмечается в материалах дела, все сделки проводились по поддельным документам. В частности, обоснованием валютной операции значилось заключение договора на поставку некоего товара (электронные сертификаты GMB), который в итоге не приобретался.
По мнению следствия, действия обвиняемого "подрывали валютную безопасность России". Всего следователи (расследованием дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД по Свердловской области при оперативном сопровождении регионального УФСБ) насчитали сделок со счетов АТБ на $52,5 млн. Аналогичные сделки проводились со счетов в других банках, поэтому общая сумма незаконных переводов, по версии следствия, составила около 3,3 млрд руб.
Как пояснил Алексей Бужин, находящийся под подпиской о невыезде, все инкриминируемые ему сделки не носили криминального характера. "Это обычная деятельность, которой занимаются все игроки данного рынка, вменяемые мне в вину незаконные сделки — это перевод средств на счета одной из платежных систем Alipay",— рассказал он. По его мнению, уголовное дело было сфабриковано, чтобы захватить его бизнес.
"У меня был конфликт с одним из топ-менеджеров компании, который одно время пытался меня склонить к тому, чтобы получить "крышу" в ряде силовых структур. После моего отказа у меня попытались отнять компанию, я ее отстоял. Тогда сразу было возбуждено уголовное дело",— пояснил Алексей Бужин.
Игорь Лесовских
Материалы по теме
Досье
Все Новости
Закат «железнодорожной империи» Ротенбергов
01.05.2026Сообщение о дальнейшей судьбе проекта
20.09.2024Максим Криппа: фунт или предприниматель?
19.08.2023Who is Mr. Ovik (Овик Мкртчян)?
28.11.2022Удянский Николай Александрович - мошенник или бизнесмен?
13.04.2021Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева
07.04.2021Валентин Юмашев купил на острове пиратов дом
06.04.2021Дмитрий Ковальчук проиграл вещдоки в онлайн-казино
30.03.2021Задержан губернатор Пензенской области
29.03.2021Дагестану не доверят осудить Абдусамада Гамидова
25.03.2021Как в Мытищах потребитель платит трижды
16.01.2020Жена Михаила Мишустина принесла в семейную копилку $11 млн
Личный враг Мишустина оперативно доставлен в суд
10.01.2020Над размером взятки замминистру Владимиру Токареву смеялась половина министерства
Дочери мэра Москвы простили 20 тыс рублей долга за 205-метровые апартаменты
Заместитель Тулеева под судом за «благотворительный рэкет»
Борис Ельцин на Сен-Барте, Диана Манасир в Санкт-Морице, Гванца Ониани - в Париже
Банк Касперской-Ашманова пошел ко дну
Контролируемое банкротство в семье Карликанова
«Суперджеты» разорили «ИрАэро»
Девушка погибла под колесами автомобиля главного бурятского единоросса
09.01.2020Собянин полюбил мраморное мясо Эрнста, Деллоса и Раппопорта
В сети всплыло уголовное прошлое Петра Бирюкова
Кущевский крабоед Цеповяз стал пасечником и птицеводом
Постпреда свердловского губернатора Куйвашева задержали в Подмосковье за браконьерство