Для аферы на €24 млн. капитан полиции использовал Сбербанк
Как установило управление СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, крупную аферу сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями при УМВД России по Архангельской области Павел Труфанов пытался провернуть в период с 1 апреля по 3 июня 2011 года. Представляясь гендиректором московского ООО "Реактон", капитан Труфанов обратился к омским представителям одной из арабских консалтинговых фирм с просьбой помочь в получении кредита в банке Дубая (ОАЭ) на почти €24 млн. Чтобы подтвердить свою платежеспособность, россиянин предоставил посредникам подложную гарантию Сбербанка на €1 млн. Однако получить деньги мошенник так и не смог. Проверяя обеспечительный документ, консалтинговая фирма выявила его поддельность.
Стоит отметить, что эту аферу следствию удалось выявить в ходе расследования другого уголовного дела в отношении капитана Труфанова. В 2011 году он был задержан за хищение и получение взятки. За два года он собрал с земляков 9 млн руб., которые якобы собирался вложить в прибыльные инвестиционные проекты. Попался же оперативник на получении взятки всего в 50 тыс. руб. от местного предпринимателя за прекращение проверки его фирмы. Во время обыска у него были найдены сомнительные документы, свидетельствующие о попытке получить крупный заем в ОАЭ.
В августе 2012 года уволенный к тому времени из органов Павел Труфанов получил за хищение и получение взятки девять лет лишения свободы. Вчера Ломоносовский районный суд Архангельска добавил к этому сроку еще три года за покушение на мошенничество. Впрочем, по совокупности приговоров суд назначил Труфанову все те же девять лет колонии общего режима и штраф в размере 3,2 млн руб., лишив его специального звания "капитан милиции". Своей вины ни по одному из инкриминированных деяний осужденный так и не признал.
Как отмечают участники расследования, жил Павел Труфанов весьма скромно, в съемной квартире. Ни денег, ни каких-либо ценностей во время обыска у него найдено не было. Отец осужденного, кстати, до сих пор служит в полиции, возглавляя один из райотделов.
Материалы по теме
Досье
Все Новости
Закат «железнодорожной империи» Ротенбергов
01.05.2026Сообщение о дальнейшей судьбе проекта
20.09.2024Максим Криппа: фунт или предприниматель?
19.08.2023Who is Mr. Ovik (Овик Мкртчян)?
28.11.2022Удянский Николай Александрович - мошенник или бизнесмен?
13.04.2021Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева
07.04.2021Валентин Юмашев купил на острове пиратов дом
06.04.2021Дмитрий Ковальчук проиграл вещдоки в онлайн-казино
30.03.2021Задержан губернатор Пензенской области
29.03.2021Дагестану не доверят осудить Абдусамада Гамидова
25.03.2021Как в Мытищах потребитель платит трижды
16.01.2020Жена Михаила Мишустина принесла в семейную копилку $11 млн
Личный враг Мишустина оперативно доставлен в суд
10.01.2020Над размером взятки замминистру Владимиру Токареву смеялась половина министерства
Дочери мэра Москвы простили 20 тыс рублей долга за 205-метровые апартаменты
Заместитель Тулеева под судом за «благотворительный рэкет»
Борис Ельцин на Сен-Барте, Диана Манасир в Санкт-Морице, Гванца Ониани - в Париже
Банк Касперской-Ашманова пошел ко дну
Контролируемое банкротство в семье Карликанова
«Суперджеты» разорили «ИрАэро»
Девушка погибла под колесами автомобиля главного бурятского единоросса
09.01.2020Собянин полюбил мраморное мясо Эрнста, Деллоса и Раппопорта
В сети всплыло уголовное прошлое Петра Бирюкова
Кущевский крабоед Цеповяз стал пасечником и птицеводом
Постпреда свердловского губернатора Куйвашева задержали в Подмосковье за браконьерство