Кипрские выводы: структуры Щербовича, Минца и Ноготкова успели увести деньги

Из 129 компаний, которые за две недели до кризиса перевели средства, 34 имеют российские «корни» Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные по итогам анализа 5323 мартовских транзакций клиентов Bank of Cyprus и Laiki Bank. Как следует из материалов, за две недели с крупных депозитов было выведено €3,6 млрд. 

Журналисты Reuters внимательно изучили происхождение 129 компаний, которые за две недели, предшествующие кризису, выбрали другие юрисдикции для хранения средств на суммы свыше €5 млн. В совокупности эти юрлица вывели с Кипра в указанный период €1,9 млрд. Из 95 фирм, «след» которых удалось установить, 34 имеют российские «корни».
Российский след
Среди самых крупных транзакций агентство выделяет вывод со счета в Bank of Cyprus €80,2 млн компанией UCP Industrial Holdings. Это случилось 7 марта. UCP Industrial Holdings — структура инвестфонда United Capital Partners, под управлением которого находится $3,5 млрд средств. Управляет UCP известный инвестор Илья Щербович, бывший топ-менеджер российского подразделения Deutsche Bank и член совета директоров «Роснефти». 

Предприниматель, под руководством которого UCP в апреле стал совладельцем соцсети «ВКонтакте», сообщил Reuters, что «группа включает несколько десятков предприятий, и некоторые из них имеют счета в Bank of Cyprus, но эти счета не используются как основные». «Любой серьезный игрок, работающий на финансовых рынках, не стал бы хранить большие объемы средств в кипрских банках. Причина очень простая: взгляните на котировки акций Bank of Cyprus. Бумаги обвалились за много месяцев до того, как счета были заморожены», — добавил Щербович. Он не стал верифицировать транзацию UCP Industrial Holdings. По словам инвестора, крупным депозитов на Кипре у структур UCP не было вовсе. Представитель фонда предположил, что либо в данные Reuters вкралась ошибка, либо речь идет о некорректной информации. 

За сутки до того, как 16 марта правительство Кипра закрыло банки на фоне дискуссий о планах «стрижки» крупных депозитов, фирма Trellas Enterprises вывела со счета в Bank of Cyprus 2 млрд рублей ($63,85 млн). Мажоритарным владельцем компании оказался основатель сотового ритейлера «Связной» Максим Ноготков (№82 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $1,3 млрд). Бизнесмен подтвердил, что Trellas имела отношение к структуре владения его активами в ритейле и банковской сфере, но отказался комментировать факт конкретной транзакции. «Мы никогда не комментируем финансовые переводы или информацию по сделкам M&A», — пояснил миллиардер. Он также заверил, что его бизнес-интересы в связи с кипрским кризисом не потребовали никакой масштабной реструктуризации. 

Третьей крупной операцией, приковавшей внимание журналистов, стал вывод из Bank of Cyprus €10,1 млн компанией Бориса Минца (№120 в рейтинге Forbes, $900 млн) O1 Properties Limited. Представитель фирмы подтвердил факт наличия у девелопера счета в кипрском банке, который используется для «регулярного ведения деловой деятельности». «Мы не знали, что кипрские банки будут закрыты. O1 понесла убытки. Мы не комментируем совокупный размер ущерба», — добавили в компании Минца. 

Информация об известных российских клиентах кипрских банков, вовремя выведших средства с острова, не впервые попадает в СМИ. В начале апреля газета оппозиционной к действующему президенту Коммунистической партии Кипра Haravghi выяснила, что президент Газпромбанка Андрей Акимов закрыл депозит в €2 млн в проблемном Laiki Bank 6 марта, за 9 дней до того, как кипрские власти объявили о «стрижке» депозитов и заморозили счета. Имя банкира оказалось в списке из более чем сотни юридических и трех физических лиц, которые вывели более €500 млн из Laiki за две недели до 15 марта.
Таинственные транзакции
Помимо 34 российских «бенефициаров» транзакций, Reuters выявило 5 проводок, ведущих к украинскому бизнесу, и 2 — к казахстанскому. В остальных случаях следы ведут в другие налоговые гавани, вроде Кайманов или Британских Виргинских островов. Более половины всех проанализированных агентством операций совершались с долларами. «Список подтверждает репутацию Кипра как офшорной экономики, использовавшейся как перевалочный пункт для хранения больших сумм денег, прежде всего, россиянами, зачастую для того, чтобы уйти от уплаты налогов без внимательного анализа рисков», — говорит профессор права Университета Уэйна Майкл Макинтайр. 

Нервозность инвесторов накануне заморозки средств в банках отразилась на темпах вывода средств из финучреждений. Так, 4 марта клиенты закрыли депозитов на €261 млн. Вечером того же дня президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум ушел от ответа на вопрос о том, затронут ли антикризисные меры держателей депозитов. На следующий день последние забрали из кипрских банков еще €315 млн. После того, как 5 марта глава Центробанка Паникос Деметриадес анонсировал трехлетний налог на доход с депозитов, за 2 суток из страны ушло еще €342 млн и €491 млн соответственно. Последняя цифра включает транзакцию UCP Industrial Holdings. 

Некоторые компании, попавшие в выборку Reuters, прятались за сложными схемами владения. Так, фирма Glenidge Trading, успевшая вывести €22,5 млн из Bank of Cyprus, зарегистрирована на БВО. Через это юрлицо кипрская компания DCH Investment UA Limited получила долю в группе Karavan, владеющей сетью торговых центров на Украине. DCH контролируется одним из богатейших людей Украины Александром Ярославским. Представитель бизнесмена комментировать эту информацию не стал.