Дальние калмыцкие махинации фонда Hermitage

Скандальное ООО "Дальняя степь" признано банкротом еще девять лет назад. Процесс сопровождался громкими уголовными делами в отношении бывших гендиректоров компании Уильяма Браудера  и Ивана Черкасова. Они подозреваются в преднамеренном банкротстве ООО и незаконном выводе его активов, включая более 37,5 млн акций "Газпрома". Бежавший в на Запад Браудер недосягаем для правосудия, поэтому городской суд Элисты взялся судить конкурсного управляющего ООО "Дальняя степь" Александра Долженко, находящегося под домашним арестом.

Материалы поступили в Элистинский городской суд еще 10 ноября 2016 года, заседание переносилось из-за состояния здоровья единственного обвиняемого. В конце концов судейское терпение иссякло, и несколько дней назад процесс начался по существу. Как сообщил адвокат подсудимого Алаудин Мусаев, было отклонено ходатайство защиты об отводе судьи, после чего оглашено обвинительное заключение.

Следственный департамент МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах главы офшорного инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. По версии следствия, калмыцкая компания была создана бизнесменом в 1998 году для массовой скупки акций "Газпрома", которые в то время запрещалось приобретать иностранцам. Запрет был снят в 2006 году, когда арбитражный суд Калмыкии и назначил на пост управляющего "Дальней степи" господина Долженко.

Последний, как следует из материалов дела, вступил в сговор с Браудером, согласившись не заниматься поиском выведенных из компании активов, в первую очередь «газпромовских» акций. Все они были проданы, а вырученные более 2,8 млрд рублей незаконно переведены кипрским офшорам — Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также "Оазис М" под видом выплаты дивидендов и возврата займа. Стоит отметить, что официальная прибыль "Дальней степи" во время выплат была в два раза ниже — менее 1,4 млрд рублей.

Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк. У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии.

Как уверено следствие, Александр Долженко не предпринял никаких действий по обжалованию этих сделок, "поверхностно провел анализ финансового состояния компании", умышленно не отразил в своем отчете сомнительные операции, и, таким образом, незаконно подвел "Дальнюю степь" к упрощенной процедуре банкротства. Следствием было установлено, что управляющий направил запросы о наличии у общества средств на банковских счетах, через которые осуществлялся их вывод, позже установленного судом шестимесячного срока. Также, по мнению МВД, Александр Долженко намеренно обратился с требованием о предоставлении бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей по ложному адресу в Волгограде.

Действия экс-управляющего по итогам расследования были квалифицированы по ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ (пособничество в преднамеренном банкротстве).

После выступления гособвинителя подсудимый Долженко в ответ на вопрос судьи заявил, что вину не признает, а само обвинение ему как было непонятно во вовремя расследования, так осталось непонятным и сейчас. Подсудимый подчеркнул, что вывод средств был совершен за два года до его назначения конкурсным управляющим, а ФНС, которая выступила инициатором банкротства, а теперь признана потерпевшей стороной по делу, не предъявляла претензий к деятельности конкурсного управляющего. На этом суд объявил перерыв, после которого планирует начать допросы свидетелей обвинения.

Ранее "Дальняя степь" уже фигурировала в различных уголовных делах, связанных с финансовыми махинациями фонда Hermitage Capital. В рамках одного из них — о неуплате налогов на сумму 522 млн рублей— Уильям Браудер был заочно приговорен Тверским райсудом Москвы к девяти годам лишения свободы. Как информировало агентство «Руспрес», новый конкурсный управляющий калмыцкой компании через Высокий суд Лондона сообщил о намерении привлечь контролирующих ООО лиц к субсидиарной ответственности. Английский суд в прошлом году признал полномочия управляющего и законность рассмотрения этого иска.