Досье испанской полиции на Геннадия Петрова, Александра Малышева, Виктора Гавриленкова и Сергея Кузьмина. 1997 год

"Группа граждан России сделала значительные капиталовложения в недвижимость города Марбелья" ТЕЛЕГРАММА № 192. Запрос ГУОП от 27 мая 1997 года на основании информации, полученной из посольства государства Испания

Направляю в Ваш адрес запрос посольства государства Испания в России. Прошу срочно проверить указанных лиц по имеющимся учетам РУОП и ГУВД. Одновременно, проверьте указанные в послании автомашины. Результаты проверки направьте факсом в Главк не позднее 30 июня т.г.

Заместитель начальника ГУОП полковник милиции Мордовец А.П.

ТЕКСТ ТЕЛЕГРАММЫ

Группа по борьбе с организованной преступностью Комиссариата г.Марбелья (Малага), расследующая дело об отмывании капитала, получила сведения о том, что группа граждан России сделала значительные капиталовложения в недвижимость в этом городе и намеревается сделать другие капиталовложения, сумма которых неизвестна. Предположительно, именно для этих целей 20.01.97 в Испании ими было создано ООО "Испарус" (Hisparus S.L.).

Установленные лица:

1. Геннадий Петров, родился 19.07.47, родители Василий и Ираида, паспорт СССР 21-1323281 выдан 13.02.95, владеет а/м Мерседес-Бенц модель 140S600, гос. знак М-869-МН/78 черного цвета. Президент и советник общества. Супруга : Елена Петрова, 16.05.58, паспорт СССР 43-7238459.

2. Сергей Кузьмин, 20.05.52, урож. Пскова, родители: Виктор и Вера, паспорт СССР 21-1323180 выдан 13.02.95. Пользуется а/м Мерседес модель 140 серого цвета, номерной знак Германии BM-KF-61. Советник общества. Жена: Светлана Кузьмина, 25.05.72, паспорт СССР 21-1324274.

3. Виктор Гавриленков, 17.08.52, урож. Пскова, паспорт СССР 21-1322070. Владеет а/м Понтиак черного цвета, номерной знак ?-299-ХЕ/78. Советник общества. Супруга: Жанна Гавриленкова 30.01.71 г.р., паспорт СССР 21-1326589.

ПРИМЕЧАНИЕ: а/м М-869-ММ/78 по данным УГАИ не числится. Имеется а/м Мерседес-Бенц г/знак М-869-ММ/78 черного цвета, 1994 года выпуска, зарегистрированная 27.07.95 на СП "ХИМРЕАКТИВСЕРВИС", расположенное по адресу Химический пер., д.1, тел: 2520891, соучредителями которого являются:

- АООТ "КРАСНЫЙ ХИМИК" - 20%

- DTI HOLDING LRAUP - 20%

- Тихомиров Александр Алексеевич 01.01.55 Г.Р. [...] проп. пр. Кузнецова 17-457 - 30%, он же директор указанного СП.

- Товстолит Евгений Николаевич 27.11.48 Г.Р., проп. Маршала Казакова 28/1-142 СП "ХИМРЕАКТИВСЕРВИС" является также соучредителем АОЗТ "БИЗНЕС-ХОККЕЙ ЦЕНТР" (33%) и АОЗТ "КВАРК" (25%), расположенных также по адресу Химический пер., д. 1.

Под г/зн Е-299-ХЕ/78 в УГАИ зарегистрирована А/М Шевроле 1992 года выпуска черного цвета, идент. № 1G1YY23P8N5102973. Владелец: Гавриленков Виктор Степанович, 17.08.52 г.р.

Справку составил Яковлев И.Г. [2 ОТДЕЛ РУОП Санкт-Перебурга] 2 ИЮНЯ 1997 ГОДА

Руспрес: С содержанием данной справки Александр Малышев и Геннадий Петров могли быть знакомы, так как в петербургском РУОП на руководящих должностях работал генерал Николай Николаевич Аулов (на фото). Его связь с "малышевской" ОПГ не являлась секретом для российской прессы. Впоследствии испанской полицией были записаны личные телефонные переговоры Николая Аулова и Александра Малышева, арестованного в 2008 году.

Материалы по теме