Кредитные 7 млрд Николая Королева исчезли в тропических офшорах и виллах

Шеф "ТопПрома" творчески использовал займы ВТБ, Сбербанка и РСХБ Как обеспечить себе «королевскую жизнь» за чужой счет? Дворцы в России, виллы на Шри-Ланке, десятки миллионов «зеленых» в офшорах... Об этом не понаслышке знает Николай Королев — владелец шахт и фабрик Кузбасса, угольного холдинга «ТопПром», который разработал не одну мошенническую схему, как «кинуть» государство, отравить местных жителей отходами своих шахт, обворовать сотрудников собственных предприятий и цинично предать бизнес-партнеров.

Вот ТОП схем «по-королевски» за последний год: оцените масштаб игры и непомерные аппетиты Николая Королева.

Схема №1. Как заработать миллиарды, обманув государство
Совсем недавно принадлежащий Королеву угольный холдинг «ТопПром» засветился на хищении 163,9 млн рублей. По информации следственного отдела Кузбасского линейного управления МВД России, против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба государственному АО «РЖД» в особо крупных размерах. Следует отметить, что 163,9 млн.рублей это сумма ущерба за последние несколько лет, а если посчитать суммы за весь период деятельности холдинга «ТопПром», суммы будут исчисляться в миллиардах рублей.

Схема №2 Как оставить налоговую с носом? Объявить себя банкротом и не платить штрафы
По данным Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры обогатительная фабрика «ЦОФ «Щедрухинская», принадлежащая Королеву, устроила незаконную свалку отходов, загрязнив мышьяком земли сельхозназначения. Это привело к защелачиванию почвы, заболачиванию, а самое главное, попаданию смертельно опасных веществ в приток Томи — реку Есаулка. В 2017 году по иску прокуратуру Кемеровский областной суд взыскал с фабрики 167 миллионов рублей. А штраф до сих пор не выплачен. Как Королеву это удалось?

Пока шли судебные разбирательства, собственник «ТопПром» Николай Королев путем нескольких юридических ходов из ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» перевел финансы, людей и основные фонды в ООО «ЦОФ «Щедрухинская», которое теперь является составной частью самого холдинга. Прокуратура решает, как взыскать деньги с ЗАО, объявленного банкротом. Аналогичная ситуация сложилась и со штрафами в бюджет г. Новокузнецка в размере 30 млн.рублей за рекультивацию земель, штраф до сих пор не уплачен.

Схема № 3 Как обогатиться на чужом угле? Краткий курс от "ТопПром"
Не так давно СМИ облетела информация, что в карманах Николая Королева осели деньги давних бизнес-партнеров «ТопПрома» — акционеров «Кузбассразрезугля» (КРУ), которых хозяин шахт и фабрик Николай Королев бесцеремонно «кинул» на более чем на 2,5 млрд. рублей на поставке угольного концентрата марки «СС». На основании экспертной оценки СибНИИ Углеобогащение Королевым за последние четыре года было присвоено угольного концентрата «Кузбассразрезуголь» порядка 400 тыс. тонн., и это только на ОФ «Коксовая».

Как рассказали подчиненные Королева, аналогичная ситуация творится и на двух других фабриках группы «ТопПром», в связи с чем можно предположить, что сумма ущерба, нанесенная группой «ТопПром» компании «КРУ» и другим своим партнерам в разы больше — 5, 6, 7.... млрд.рублей. Каковы реальные суммы махинаций предстоит установить полиции, расследование только началось.

Успеху своей бизнес-модели Николай Королев во многом обязан Асламбеку Гермаханову, руководителю Сибнедр. Именно от Гермаханова зависит, кому в Кузбассе достанутся участки под добычу угля. Будет ли лицензия выставлена на торги или достанется кому-то в результате конкурса с неясными условиями. Именно так Королев получил второй участок в Новокузнецке, по соседству со своей шахтой Юбилейной. Гермаханов принял решение отдать его Королеву, хотя другие участники конкурса предлагали гораздо лучшие условия для города. Решения Гермаханова сложно объяснить логикой или законом, но замечено, что бизнесмены, которым он идет навстречу, часто оказываются на скамье подсудимых. Так, уже сидит в СИЗО совладелец Кийзасского Михаил Абызов, получивший лицензию на добычу угля от Асламбека Гермаханова вообще без конкурса. Да, и над Королевым правоохранительные тучи сгущаются.

Возникает вопрос, а куда же выводит денежки владелец «ТопПром»? Господин Королев не из тех, кто вкладывает свои личные деньги в развитие собственной бизнес-империи — для этих целей он привлекает кредиты государственных банков ВТБ, Сбербанк России, РоссельхозБанк. «Заработанные» в большей степени махинациями средства, инвестирует в себя любимого. Жить красиво Николай Королев умеет не только в родном Новокузнецке, где у него стоится роскошный дворец (проектной стоимостью 1,5 млрд.рублей), но и в экзотических странах. Стоит заметить, что Королев не только любит посещать экзотические страны, плавать там на своих яхтах, но и свои оффшорные компании предпочитает регистрировать именно там — на Кипре и Сейшелах.

Благодаря уставшим от беспредела сотрудникам «ТопПром» и нищенским зарплатам, автору этого текста был передан ряд интересных документов по оффшорным копаниям Королева, через которые выводятся миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий:

— BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы,

— FENERIA TRADING LTD., Кипр,

— TOPPROM TRADING LTD., Кипр.

Количество договоров, спецификаций, регистрационных документов много.

Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации. У Николая Королева существуют порядка десяти офшорных компаний для мошеннических операций. Многие из них формально принадлежат другим людям, из близкого окружения Королева.

Оцените циничность главы «ТопПром» — выводя деньги из страны, обманывая свой коллектив, «кидая» контрагентов и партнеров, он под видом кредитов заводит эти же деньги в страну на свой счет. Как пример, кредит от подконтрольной компании BORDEN INTERNATIONAL LTD. Королеву в размере 3 000 000$. Следы этих компаний ведут к помощнику и правой руке Николая Королева — Честнейшину Владимиру Анатольевичу.

Заместитель Королева Честнейшин помогает выводить деньги и заводить на личный счет Королева не только по этому, но и по другим проектам шефа.

Николай Королев настолько циничен, что даже привлекает в свои мелкие махинации свою дочку Антонину, которая также фигурирует в его схемах.

Дворцы в России, виллы на Шри-Ланке, десятки миллионов «зеленых» в офшорах. Непомерные аппетиты Королева только возрастают. Как долго подобные главе «ТопПрома» мошенники будут обеспечивать себе «королевскую жизнь» за чужой счет?

Интересный факт — после появления в СМИ информации о строящемся дворце Королева, информация по данному проекту сразу была удалена с сайта проектной организации, которая занимается его строительством, странно что расчетливый Королев вообще допустил публикацию проекта на сайте. Хорошо, что в сети работают ресурсы, запоминающие все, что попало в интернет.

Ниже фото проекта дворца, которые уже не доступны на сайте проектной организации. А также фото плана участка, который даже невозможно нормально разместить из-за масштабности территории.
 




Фото проекта


Фото плана участка
Как Вы видите, размах строительства и роскоши восхищает, при этом угнетает и разочаровывает масштаб беспредела наших предпринимателей, которым плевать на свою Родину, у которых только одна цель — обмануть государство и народ.

***

Договоры с офшорными компаниями. Просмотреть и скачать документы в полном размере в формате .pdf  

Договоры займа с подконтрольной компанией BORDEN INTERNATIONAL LTD.  Просмотреть и скачать документы в полном размере в формате .pdf

Оксана Морозова

Материалы по теме