Крупнейший "налоговый уклонист" Шмаков получил лишь 2,5 года

Директор «Гленик-М» сел на смешной срок

Рекордным мошенничеством обернулась деятельность инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М». Как доказано судом, эта структура списывала огромные средства на покупку «ценных бумаг» фирм, зарегистрированных на руководство компании. Кроме того, крупные суммы денег через фирмы-однодневки по фиктивным договорам выводились за границу. Все признаки фиктивной структуры имеет и оценщик, раздувший стоимость бумаг в сотни раз. Интересно, что фиктивные договора в свое время подписывала гендиректор «Гленика», а ныне депутат Госдумы Кира Лукьянова, но отбывать срок придется ее мужу.

Как сообщает «Ъ», в Пресненском райсуде завершен процесс над бывшим генеральным директором инвестиционной финансовой группы "Гленик-М" Андреем Шмаковым (на фото). Муж экс-депутата Госдумы Киры Лукьяновой был признан виновным в крупнейшем уклонении от уплаты налогов для финансовых компаний — на сумму более $1 млрд. Согласно приговору суда, он проведет в колонии всего два с половиной года. При этом арестованных активов компании едва хватит, чтобы покрыть десятую часть нанесенного ущерба. 

Суд рассматривал материалы этого громкого дела полгода и 26 июля признал Андрея Шмакова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). Согласно приговору суда, 51-летний совладелец и гендиректор "Гленик-М", представив в ИФНС N3 по Москве "заведомо ложные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006-2007 годы", причинил ущерб в размере 32,4 млрд руб. При этом суд не стал строго наказывать бизнесмена, назначив ему два с половиной года колонии общего режима. 

Весной 2010 года оперативники московского управления ФСБ провели обыски в офисе ИФГ "Гленик-М" на Зоологической улице, 28, обнаружив там печати подставных фирм, а также различную документацию по незаконному выводу средств за рубеж. Вскоре следственная часть московского управления ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), установив, что одна из крупнейших на тот момент российских инвестиционных групп незаконно выводила через фирмы-однодневки миллиарды рублей. При этом стоит отметить, что одним из собственников компании являлась бывшая тогда депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Кира Лукьянова, а председателем совета выступал экс-глава ЦБ Виктор Геращенко. При этом госпожа Лукьянова в 2007 году, когда компания начала преступную деятельность, занимала должность гендиректора, подписывая в том числе договоры с компаниями-однодневками. Так как расследование против депутатов Госдумы — это компетенция Следственного комитета, то дело передали из ФСБ в столичное управление СКР, где вскоре было возбуждено и дело о неуплате налогов. В его основу легли также выводы проверки Федеральной налоговой службы, согласно которым в 2006-2007 годах компания увеличила свой уставный капитал на 135 млрд руб., покупая векселя и облигации компаний-"пустышек". Формально все они занимались "введением в промышленную эксплуатацию" "системы отображения результатов покупки-продажи паев паевых инвестиционных фондов на бирже". При этом аналогичная программа уже действовала на бирже РТС и стоила в сотни раз меньше — всего 1,7 млн руб. 

Согласно выводам следствия, под видом этих операций компания не заплатила налогов более чем на $1 млрд, установив своеобразный рекорд уклонения от уплаты налогов для финансовых компаний. Для сравнения: первоначальные претензии налоговиков к "Русснефти" были вдвое меньше. Стоит отметить, что госпожа Лукьянова и бывший глава Центробанка проходили по делу свидетелями, а арестованных активов компании едва хватило, чтобы покрыть 10% от нанесенного ею ущерба.

По данным СПАРК, ИФГ «Гленик-М» была создана путем реорганизации ООО «Евроэкспорт», снятого с учета в апреле 2008 г. В 2008 г. его совладельцами были Glenic Investments Limited (30%), Шмаков (30%), Лукьянова (супруга Шмакова, депутат Госдумы пятого созыва, 26%), Валерий Болотин (9%), Юрий Техников (5%). На момент регистрации компании в 2003 г. учредителями были Шмаков, Лукьянова и Егор Кузнецов.

Материалы по теме