Как Шалва Чигиринский "вывел" 400 млн. долларов

Иск Sibir Energy в лондонский суд Скандал вокруг «несанкционированных» выплат Sibir Energy в пользу компаний Чигиринского разгорелся в феврале. Тогда компания объявила, что в результате ряда сделок предприниматель и его структуры задолжали ей $325 млн. В апреле она подала иск в Высокий суд Лондона к Чигиринскому, его компании Gradison Consultants, Камерону (на тот момент был уже уволен с поста гендиректора) и Derbent Management с требованием вернуть эту сумму. При этом компания не исключала, что размер требований может превысить $400 млн.

Но как образовался этот долг, компания раскрыла лишь частично. Чуть ранее было объявлено, что Чигиринский должен вернуть полученный еще осенью аванс в $115 млн за свою недвижимость. Эта сделка (общей стоимостью $340 млн) планировалась, чтобы сохранить структуру акционеров Sibir Energy, так как пакет Чигиринского был в залоге по кредитам и он мог лишиться его из-за margin calls.

На днях текст иска был опубликован на сайте «Право.ру». В нем говорится, что все началось в октябре 2008 г. Один из сотрудников Strand (консультирует компанию) во время «рутинного» визита в московский офис Sibir Energy обнаружил «значительные» средства, которые британская компания перечислила фирмам, связанным с ее совладельцами — Чигиринским и Игорем Кесаевым. Strand потребовала объяснений. Камерон сообщил, что $115,4 млн Sibir и ее «дочки» перевели структурам Чигиринского в оплату будущей сделки по покупке недвижимости. Но сами сделки при этом еще не были оформлены и одобрены другими директорами и акционерами Sibir. Еще $158,9 млн Sibir перевела компаниям Чигиринского и Кесаева в оплату их долей в компаниях «Коримос» и «Автокард». Sibir тут же вынесла обе сделки на рассмотрение собрания акционеров (но они в итоге одобрили только покупку последних двух активов), а сама начала расследование в отношении Чигиринского и Камерона.

Из иска следует, что особых результатов расследование не дало. Но в феврале Камерон сам признался, что в октябре — декабре 2008 г. «он и Чигиринский организовали несколько значительных несанкционированных платежей на сумму свыше $210 млн, которые получили компании, связанные с Чигиринским». Первые $39 млн из этой суммы Sibir перевела его фирме Gradison 16 октября (что это был за платеж, в иске не указывается). А оставшиеся $174 млн были перечислены компании Derbent (она в иске названа посредником, через которого Sibir и ее «дочки» переводили деньги Чигиринскому и его фирмам) 100%-ной «дочкой» Sibir — Caraline Trading в оплату мнимых сделок по продаже нефти.

Кроме того, еще в 2007 г. немецкая компания SET выдала два займа на общую сумму $62 млн. Получателем кредитов «якобы» выступала Sibir Energy, но на самом деле средствами распорядились акционеры — Bennfield ($12 млн) и Gradison ($50 млн). А уже в декабре 2008 г. под руководством Камерона и Чигиринского Sibir заключила договор погашения этих займов из собственных средств компании. Позднее в переписке по электронной почте Камерон и SET договорились, что долги Bennfield и Gradison перед трейдером могут быть зачтены в счет его собственных обязательств перед «дочками» Sibir по оплате нефти. Но ни Sibir, ни ее «дочки» такой взаимозачет не одобряли. Разыскать SET «Ведомостям» не удалось. Но источник, близкий к Sibir, говорит, что это один из ее трейдеров.

Таким образом, общий ущерб от сделок составил $400 млн. Правда, Sibir указывает в иске, что потери могут увеличиться из-за исков акционеров, британского регулятора финансового рынка и даже уголовного преследования. Такой риск действительно есть, считает партнер «Нерр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков. Но в таком случае истцам еще предстоит доказать, что они тоже понесли убытки в результате действий Чигиринского и Камерона, заключает он.

Гендиректор Sibir Energy Стюарт Детмер и представитель «Газпром нефти» от комментариев отказались. В приемной Чигиринского в Москве соединить с ним или передать ему вопросы «Ведомостей» отказались, получить комментарии Камерона и представителя мэрии Москвы также не удалось.

В подготовке статьи участвовала Анна Перетолчина

Дома за долги Чигиринский уже пытается погасить долг перед Sibir Energy. В мае компания сообщала, что получила от него акции компании, которая владеет виллой Maria Irina на юге Франции. Кроме того, Sibir получила гарантию, что все средства от будущей продажи особняка Hugh House в Лондоне также будут перечислены компании в счет оплаты долга.     Sibir Energy нефтяной холдинг добыча нефти – 3,5 млн т (2008 г.). Акционеры – «Газпром нефть» (48,77% в собственности и 25,66% в качестве залогодержателя), Bennfield (25,66%), правительство Москвы (18%), El Pintor Invest & Trade SA (3,32%). капитализация – $975,4 млн (AIM LSE, 18 февраля 2009 г., с тех пор торгов не было). финансовые показатели (UK GAAP, 1-е полугодие 2008 г.): выручка – $1,9 млрд, прибыль – $233,7 млн.     Ирина Малкова

Материалы по теме