Кто-то, похожий на Кабукаева, утаил 800 млн налогов

Ювелиры Петербурга нахимичили с НДС Уголовное дело по факту уклонения от налогов ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной столицы» (СПб ЮЗ ЮСС) возбуждено пока что против неких «неустановленных лиц». Хотя выглядит странным, что таинственные незнакомцы четко действовали в интересах единственного владельца предприятия, у которого к тому же и ранее были проблемы с налоговыми органами.

По версии Следственного комитета РФ по Петербургу, некто с апреля 2011 по март 2013 года, действуя от имени СПб ЮЗ ЮСС, представили в межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Петербургу заведомо ложные сведения о наличии у компании прав на применение вычетов по НДС на сумму более чем 759 млн рублей. Нарушения были выявлены в налоговых декларациях за первое полугодие 2011 года и за II–IV кварталы 2012 года. Возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным СПАРК, ООО «СПб ЮЗ ЮСС» на 100% принадлежит его гендиректору Тимуру Кабукаеву. До января 2016 года 20% компании принадлежали Янине Семеновой, которая владеет 100% ООО «Торговый дом «Ювелиры Северной столицы». Кабукаев также является президентом петербургской Федерации фигурного катания на коньках.

В базе данных ФССП указано исполнительное производство в отношении ООО «СПб ЮЗ ЮСС» от 18 января 2017 года о взыскании 281,5 млн рублей налогов и сборов.

В 2014 года у завода уже был конфликт с налоговыми органами, он пытался оспорить претензии по НДС и налогу на прибыль за 2013 год на 69 млн рублей. СПб ЮЗ ЮСС открыл счет в банке «Монолит» и 14 февраля 2014 года направил в банк платежные поручения на выплату налогов, средства были списаны со счета, но в бюджет не поступили из-за недостатка средств на корсчету банка. 5 марта у ООО КБ «Монолит» была отозвана лицензия. ООО «СПб ЮЗ ЮСС» требовало, чтобы суд признал его добросовестным налогоплательщиком, но суд компании отказал. По материалам дела, в 2012 году компании было начислено к уплате 8,9 млн НДС, в 2013 году – 13,5 млн рублей, но в последнем квартале налоговая служба доначислила еще 55,2 млн рублей. Еще 11,7 млн рублей было доначислено по налогу на прибыль.

Выручка ООО «СПб ЮЗ ЮСС» за 2015 год, по данным СПАРК, составляет 11,9 млрд рублей, чистая прибыль – 18,6 млн рублей. По данным сайта ЮСС, компания владеет производствами в Петербурге и Костроме, а также является официальным дилером завода «Красцветмет». Производитель оценивает свою долю ювелирного рынка на Северо-Западе в 26%. .

Такие дела в последнее время возбуждаются чаще, говорит старший партнер адвокатского бюро «Торн» Павел Астапенко. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы, но преследование может быть прекращено, если обвиняемый впервые привлекается за неуплату налогов и сумма недоимки будет уплачена в бюджет в полном объеме, добавляет Астапенко. По его словам, на этом основании прекращается много подобных дел.

Как следует из архива агентства «Руспрес», человек по фамилии Какубаев Тимур Кабукаевич упоминался в опубликованном в 2009 году УФНС СПб списке граждан, задолжавших по транспортному налогу более 100 тыс рублей.

Материалы по теме